单项选择题
股东或投资人信息应收集并登记（）或投资额的股东或投资人信息，包括姓名/名称、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、持股或投资比例或份额。
A.超过25%（含）以上股份
B.25%（含）以上股份
C.超过25%股份
D.为25%股份
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单项选择题
境内一级分行内控合规部门（反洗钱中心）应将辖内产品洗钱风险评估情况纳入（）。
A.风险管理年度
B.合规管理年度报告
C.反洗钱工作年度报告
D.产品评估年度报告 -
单项选择题
（）是指全行存量产品以外的全新产品，或者改变存量产品的功能属性、主体操作流程、管理模式、交易渠道、交易方式、使用群体等特征的产品。
A.存量产品
B.新产品
C.固有产品
D.到期产品 -
单项选择题
内控合规部门（反洗钱中心）对（）提交的资料进行质量审核并出具审核意见，重点审核评估结果的准确性和风险控制措施的有效性，对评估内容不完整、评估依据不准确、评估结果与实际情况明显不符、风险控制措施与风险等级不匹配的，退回重新评估。
A.产品管理部门
B.客户部门
C.业务部门
D.经营网点
