单项选择题
法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为（）的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。
A.居民
B.非居民
C.外国政要
D.以上均不是
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有权结构的有效方式（）。
A.询问客户
B.要求客户提供证明材料
C.委托有关机构调查
D.公安机关查询 -
单项选择题
对（）客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管状况。
A.公司
B.非公司
C.临时机构
D.专设机构 -
单项选择题
营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。
A.上门核实
B.电话回访
C.邮寄方式核实
D.向公安等证件签发部门核实客户身份
