多项选择题
客户与下列（）金融机构进行金融交易并通过泉州银行账户划转款项的，由泉州银行按照本办法规定提交大额交易报告。
A.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司
B.证券公司、期货公司、基金管理公司
C.金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
D.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
反假货币信息中的敏感信息应按照固定格式，并在事件发生后（）内报送人民银行当地分支机构。
A.7个工作日
B.1个工作日
C.5个工作日
D.3个工作日 -
多项选择题
非税缴款时，缴款人可持（）到泉州银行柜面办理缴款。
A.非联网单位开具的缴款书（需持纸质缴款书）
B.非联网单位开具的缴款书（无需持纸质缴款书）
C.联网单位开具的纸质缴款书号及票面信息校验码（未持纸质缴款书）
D.联网单位开具的纸质缴款书（一式四联） -
多项选择题
发生以下情形，市级财政部门有权提前收回中标银行的存放资金，并在3年内取消该银行参加财政资金竞争性存放的竞标资格：（）
A.有不正当投标行为
B.未遵守廉政承诺或在资金存放中存在其他利益输送行为的
C.监管评级降低，监管部门认为存在较大运营风险的
D.中标银行在资金存放期间出现资金安全事故和重大违规行为的
