相关考题
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多项选择题
调查可疑交易活动时，询问应当制作询问笔录，笔录由（）两方签字确认。
A.调查人员
B.银行主管
C.被询问人员
D.网点负责人 -
多项选择题
属于对公一般户账户基础资料的有（）。
A.开户许可证
B.税务登记证
C.组织机构代码证
D.信用代码证 -
多项选择题
以下交易可判定为可疑交易，需上报中国反洗钱监测分析中心（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
D.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
