相关考题
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多项选择题
经办人员收到声明文件及其证明材料时应该检查以下信息（）。
A.客户声明文件填报名称与其证明材料所列示名称的一致性和准确性
B.客户声明文件填报税务登记号与其证明材料所列示证件号码的一致性和准确性
C.声明文件填写信息与其他信息是否存在明显矛盾
D.客户填写字迹清楚、符合填表要求
E.机构客户声明文件需加盖公章 -
多项选择题
税收居民身份声明文件填写信息与其他信息是否存在明显矛盾，包括（）。
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B.声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的；或者声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C.声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的；或者账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D.投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的 -
多项选择题
客户出具的存款凭证户名与提供的身份证件姓名不一致、且身份证件号码与核心系统记录的证件号码也不一致，实名制前（2000年4月1日前）开立的账户，开户网点应按照非实名账户的业务办理要求，凭客户提供的存折（或存单、银行卡，下同）、身份证件、声明等资料，经运营主管审批后，办理（）。
A.挂失后销户
B.销户
C.变更信息
D.账户绑定
