单项选择题
汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
A.汇款人
B.收款人
C.境外机构
D.境内机构
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.协议
B.书面
C.函件
D.以上均是 -
单项选择题
金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
A.总部
B.分支机构
C.主管部门
D.内设管理部门 -
单项选择题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.监测分析交易情况
B.可疑交易情况
C.大额交易情况
D.以上均是
