多项选择题
监督控制岗位人员应具备的条件（）
A.具备会计从业资格
B.熟悉国家有关会计法律、规章和会计制度，掌握泉州银行业务管理和相关会计处理知识
C.坚持原则，廉洁奉公
D.从事银行会计工作连续满三年，具备一定的会计核算工作经验
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多项选择题
运营检查按照检查涉及的范围、内容分为（）
A.非现场检查
B.全面检查
C.现场检查
D.专项检查 -
单项选择题
下列关于《泉州市财政局关于印发泉州市市级财政专户资金转出开户银行定期存款管理规定的通知》中的相关描述，错误的有（）
A.粮食风险基金等国务院批准保留的专项支出类财政专户资金、外国政府和国际金融组织贷款和赠款资金，一律不得转出开户银行进行定期存款
B.存放资金到期后，中标银行应按照约定将存款本金、利息分别足额划回市级财政部门指定账户。款项划回后，相关证明、协议自动失效
C.竞争性存放，是指市级财政部门在确保资金安全和支付需要的前提下，建立以公开邀请参与招投标为主要方式的财政资金竞争性存放机制，通过招投标方式和综合评分法择优确定财政专户资金存放银行的财政管理活动
D.社会保险基金等大额财政专户资金，一律不得转出开户银行进行定期存款 -
多项选择题
开户机构应认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，通过（）等辅助查询、验证存款人的身份证明文件、法定代表人或单位负责人、实际控制人、受益所有人、代理人等信息。
A.国家企业信用信息公示系统
B.天眼查
C.全国公民身份信息核查系统
D.机构信用代码系统
