单项选择题
外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股东及其所在地。
A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5
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单项选择题
总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年 -
单项选择题
代理行持续身份识别，客户身份证明文件到期后超过（）的，客户管理部门应终止客户关系。
A.三个月
B.六个月
C.1年
D.2年 -
单项选择题
不配合开展尽职调查，超过（）个月未回复农行尽职调查邮件或报文的高风险客户，终止网络机构关系。
A.1
B.3
C.6
D.12
