相关考题
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单项选择题
客户的风险等级并非固定不变，可适时调整客户风险等级，但应建立在（）
A.客户身份识别的基础上
B.客户与中国银行的关系基础上
C.客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上
D.客户与其它银行的关系基础上 -
单项选择题
柜台经办人员在采取合理方式确认代理关系存在时，对代理他人开立账户的，应如何对以下人员进行身份识别。（）
A.对代理人进行身份识别
B.对被代理人进行身份识别
C.对代理人和被代理人进行身份识别
D.无需对代理人进行身份识别 -
单项选择题
有权机关可以对下列哪些账户和款项进行冻结（）
A.金融机构存款准备金
B.特定非金融机构备付金
C.证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金
D.个人一般结算账户的存款
