多项选择题
反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号
B.11+客户账号
C.13+客户信息系统生成的16位客户号
D.13+客户账号
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多项选择题
法人证明文件包括（）机关事业法人成立批文等。
A.工商营业执照
B.社团法人注册登记证书
C.组织机构代码证
D.税务登记证 -
多项选择题
各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
A.泄漏客户资料和交易信息的
B.未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C.未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的
D.未按规定报告客户可疑行为的 -
多项选择题
各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。
A.未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的
B.未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的
C.未按规定重新识别客户身份的
D.未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
