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多项选择题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是()。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.建立客户身份识别制度
    C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,应当至少保存1年以上
    D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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  • 多项选择题
    下列关于主债权转让或变更对保证责任的影响,说法正确的有()。

    A.债权人和债务人未经保证人书面同意,协商变更主债权债务合同内容,减轻债务的,保证人仍对变更后的债务承担保证责任
    B.债权人转让全部或者部分债权,未通知保证人的,该转让对保证人不发生效力
    C.保证人与债权人约定禁止债权转让,债权人未经保证人书面同意转让债权的,保证人对受让人不再承担保证责任
    D.债权人未经保证人书面同意,允许债务人转移全部或者部分债务,保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任,但是债权人和保证人另有约定的除外
    E.债权人和债务人未经保证人书面同意,协商变更主债权债务合同内容,加重债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任

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    下列选项中,()可以办理财产抵押。

    A.正在建造的建筑物
    B.建筑物和其他土地附着物
    C.交通运输工具
    D.土地所有权
    E.企业生产设备

  • 多项选择题
    中国银行业协会的外部关系环境包括()。

    A.银行业协会与国外银行的关系
    B.银行业协会与政府的关系
    C.银行业协会与会员单位的关系
    D.银行业协会与银保监会的关系
    E.银行业协会与消费者的关系

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