多项选择题
对于大额英镑旅行支票销售,正确的说法有()。
A.对于同一客户当日单笔或多笔购买超过5000英镑旅行支票的,除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外,还应对客户身份进行检查,并留存相关证明资料。
B.对于同一客户当日单笔或多笔购买超过10000英镑旅行支票的,除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外,还应对客户身份进行检查,并留存相关证明资料。
C.经办柜员需将客户提供的有效身份证件上的照片与本人进行核对。
D.核对无误后,留存复印件,并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”,经办柜员签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。
E.核对无误后,留存复印件,并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”,经办和复核柜员双人签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。
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多项选择题
以下关于客户购买旅行支票业务,说法正确的是()。
A.客户应出示本人有效身份证件
B.按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”
C.代理人须同时出示代理人有效身份证件,并在“购买合约书”的购买人签名处注明“代购”
D.同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元 -
多项选择题
外币旅行支票的代售对象可以是()。
A.境内机构
B.驻华机构
C.境内的居民个人
D.境内的非居民个人 -
多项选择题
旅行支票出售后,代售机构应在()将资金划至旅行支票发行机构的指定账户。
A.当日
B.第二天
C.第三天
D.第四天
