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预警交易信息为符合大额或可疑交易特征的交易信息。
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所谓身份证件或其他身份证明文件，是指法律、行政法规和规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件。
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支付交易是指客户通过营业机构柜台、ATM、网上银行、POS、电话银行等各类交易渠道发生的转帐收付资金业务。
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个人与其直系亲属之间外汇划转时，只凭本人有效身份证明办理。
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