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单项选择题
制裁风险审核是内控合规部门通过（）（LN系统）逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查。
A.制裁名单监测系统
B.制裁合规监测系统
C.制裁名单管理系统
D.制裁合规管理系统 -
单项选择题
对于同一交易多次进行RFI查询的，前后提供的资料如不一致，应要求（）联系客户，请其提供声明或其他证明材料佐证有关单据符合真实贸易背景。
A.客户部门
B.业务部门
C.内控合规部门
D.运营管理部门 -
单项选择题
业务金额的一致性审核不包括：（）。
A.单据之间的日期是否合理
B.是否存在收付款金额大于合同、发票金额的情况
C.是否存在收付款比例与合同、发票中约定的付款比例不相符的情况
D.合同、发票所显示的金额是否匹配
