相关考题
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判断题
机构成立或者正常生产经营时间不足2年的，可列为“关注客户”。 -
多项选择题
技术进口/出口项下资金汇出/汇入单笔30万美元以上的，对可信客户需要审核的材料有（）
A.《跨境业务人民币结算付/收款说明》
B.合同（协议）或发票（付款通知）
C.限制类技术进出口：商务部门颁发的《技术进出口许可证》
D.其他技术进出口的真实性证明材料
E.若支付为技术转让使用费，按照销售提成的，提供专项审计报告或包含相关销售额的年度审计报告。（仅汇出时适用） -
多项选择题
对外劳务合作或对外承包工程项下单笔30万美元以上的，对可信客户需要审核的材料有（）
A.《跨境业务人民币结算付/收款说明》
B.合同（协议）或劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C.对外承包工程支出/收入，应提供包含承包方式、工程规模、工程进度和完工期限，以及工程款项的划拨和使用情况等关键要素的情况说明或相关证明材料
D.对外劳务承包支出/收入，应提供注明身份证件号码的劳务人员名单表
