相关考题
- 单项选择题 人民银行根据国家反洗钱相关法律规定对存款采取临时冻结措施的，期限不得超过（），在未接到侦查机关继续冻结通知时，应当立即解除冻结。
- 单项选择题 根据《票据法》的规定，持票人对票据的出票人和承兑人享有的票据权利，自票据到期日起（）年内不行使，其权利归于消灭。
- 单项选择题 持票人委托开户银行收款通过票据交换办理的，应坚持（）原则。
- 单项选择题 银行经办柜员收到询证函，应首先审查询证函件上是否加盖了（）的有效印章。
- 单项选择题 银行汇票出票行收到挂失止付通知之日起（）内没有收到人民法院的止付通知书的，自第（）起，银行依法向持票人付款的，银行不再承担责任。（）
- 单项选择题 各行对寄来的询证函，应及时进行处理，并在（）内予以回函。
- 单项选择题 汇入款超过（）尚未解付的，应原路退回原汇款人在汇款行的账户。
- 单项选择题 网上企业银行费用（）系统自动扣收。
- 单项选择题 查询查复书保管期为（）。
- 单项选择题 当日业务传票必须于（）扫描勾链完毕。
- 判断题 人行核准不通过，客户确认不再开户的，可通过内部处理模块撤销账户。
- 判断题 银行受理询证函无误后，需在回函上加盖柜面业务章。
- 判断题 被有权机关冻结的款项，在冻结期间一律不计付利息。
- 判断题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循了解你的客户的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 判断题 有权机关查询手续齐全的，原则上应现场办理完毕，如无法现场办理完毕的，对于检察院、公安机关、国家安全机关查询开销户信息、存款余额信息的应在三个工作日内反馈。
- 判断题 出票人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，票据无效；背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力。
- 判断题 柜员当日多次执行日结操作的，需保留每次日结的柜员单据检查日结单、凭证日结单、未计入库存的作废凭证清单、现金日结单。
- 判断题 汇入汇款通融入账适用于户名不符且客户已签有效通融入账协议的业务。
- 判断题 客户凭受理回单以及经办人身份证前来领取开户结果。对于缺少受理单的单位法定代表人，在核实其身份后也可办理资料领取。
- 判断题 各机构为客户首次办理跨境人民币业务，应当先在人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）办理企业信息激活手续。
