单项选择题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
A.及时有效
B.安全保密
C.审慎经营
D.减负增效
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单项选择题
反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。
A.不应当独立
B.应当独立
C.合并
D.兼并 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所
B.劳教局
C.公安局幼儿园
D.交通厅交通运输服务部 -
单项选择题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
A.要求存入同名活期账户
B.要求开具同名定期存单
C.要求开具旅行支票、汇票
D.要求提取部分现金
