单项选择题
下列哪些可疑交易情形须应采取向相关金融监管部门报告及向相关侦查机关报案？（）
A.其他情节严重或者情况紧急
B.客户拒绝配合泉州银行尽职调查或故意隐瞒与交易相关的重要信息
C.可疑交易规模与客户提供的身份、职业信息极不匹配
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
E.严重危害国家安全或者影响社会稳定
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单项选择题
柜面（单笔或日累计）大额公转私分（区域）行运营管理部门负责人的审批额度（）
A.＜1000万元
B.＜=500万元
C.＜500万元
D.＜=1000万元 -
多项选择题
泉州银行支付系统参与者包括直接参与者和间接参与者，下列选项属于泉州银行间接参与者的有（）
A.泉州银行洛江支行
B.泉州银行鲤城区域支行
C.泉州银行总行
D.泉州银行龙岩分行 -
多项选择题
泉州银行单位客户柜面办理大额汇划转账100万元（含）以上，下列哪些情况无需进行电话核实。（）
A.支付货款
B.保理贴现贷款出账
C.信用证到期付款
D.同名账户划转
