单项选择题
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
- A.安全保密
B.及时有效
C.防范风险
D.行之有效
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单项选择题
对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务，金融机构应当确保相关交易信息和（）能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。
A.非现场监管信息
B.现场检查信息
C.客户信息
D.处理信息 -
单项选择题
金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.异常交易
D.正常交易 -
单项选择题
金融机构利用技术手段筛选出异常交易后，应当按照规定审查交易背景、交易目的、（）。
A.账户类型
B.交易金额
C.交易性质
D.信用风险
