多项选择题
下面对特殊商品的尽职调查表述正确的是（）
A.涉及毒品、军火武器等违禁商品的，禁止提供任何金融服务。
B.双用途货品涵盖先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等。如果涉及双用途货品，锦州银行禁止提供结算服务
C.如锦州银行在业务受理过程中了解到基础交易涉及双用途货品的，在不违反禁运要求的前提下，要求客户提供可证明客户有权进口或出口相关商品的证明文件并进行审核
相关考题
-
多项选择题
船舶服务贸易尽职调查包括哪些？（）
A.业务相关方：包括但不限于收付款人、相关银行等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
B.船舶相关方：包括但不限于业务中涉及的船舶（IMO、船名等）、船公司、船舶代理公司（如有）等，上述各方等是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。
C.船舶航线情况：可对应至特定航程的业务，查询相应的船舶航线，并按海运路线的核查要求处理
D.基础贸易：对于运费等涉及货运的业务，原则上还应了解基础货物贸易信息，包括但不限于货物名称、出口方（或提单上的托运人/发货人）、进口方（或提单上的收货人）等，审核上述各方是否涉及制裁名单或锦州银行第一类敏感国家和地区名单。 -
多项选择题
在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）
A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系
B.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
C.客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系
D.存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系 -
多项选择题
下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易？（）
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项
D.个人与企业频繁发生资金收付
