单项选择题
现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）
A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理
B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理
C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理
D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
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单项选择题
根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
A、中国人民银行制定
B、中国人民银行会同国务院有关部门制定
C、国务院有关部门制定
D、国务院制定 -
单项选择题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
A、现场检查
B、行政调查
C、案件协办
D、信息分析 -
单项选择题
金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
A、任命专门的、高级别的反洗钱官员
B、在录用员工过程中增加反洗钱要求
C、严格执行客户身份识别的有关规定
D、建立审计机制，以检验相关制度
