单项选择题
办理跨境人民币业务在监管合规方面需重点关注：在出口重点监管企业名单以及（）相关系统中查询企业名录及分类管理状态，对于重点监管名单内的企业应加强审核。
A.货物贸易外汇管理
B.服务贸易外汇管理
C.跨境人民币管理
D.其他业务管理
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人 -
单项选择题
企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应对高频交易、疑似拆分交易、关联交易等异常业务，应（），并通过其他有效途径核实交易真实性并展开持续监控。
A.拒绝交易
B.上报交易
C.提高审核标准
D.直接处理 -
单项选择题
企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应根据企业是否为（）来决定对其业务的审核力度和深度，对关注客户，应执行更严格的单证审核标准，采取强化审查措施。
A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户
