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单项选择题
反洗钱内部控制制度的基本要求是责权分明、平衡制约、制度健全以及（）。
A、专人负责
B、运作有序
C、及时有效
D、注重实效 -
单项选择题
目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是：（）
A、建立反洗钱内部控制制度
B、客户身份识别和交易记录保存
C、及时冻结、没收涉嫌恐怖主义资产
D、将资助恐怖主义活动的行为规定为犯罪 -
单项选择题
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）
A、法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B、有组织严重犯罪
C、毒品犯罪
D、所有严重犯罪
