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判断题
人民币单位结算账户收支业务应遵循我*行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定 -
判断题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》有关要求处理 -
判断题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
