多项选择题
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E.未按照规定履行客户身份识别义务的
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多项选择题
借款人办理单位定期存单质押贷款，应提供下列哪些文件、资料（）。
A.存款人委托贷款人向存款行申请开具的单位定期存单的委托书
B.存款人在存款行的预留印鉴或密码
C.第三人同意由借款人为质押贷款目的而使用其开户证实书的协议书
D.开户证实书 -
多项选择题
借贷记账法的主要内容包括（）。
A.以“有借必有贷、借贷必相符”为记账原则
B.以人民币为记账本位币
C.以元为记账单位
D.以“借”、“贷”为记账符号 -
多项选择题
解付银行收到申报者交付的申报单后应核对检查申报单的主要内容有（）。
A.是否“表表相符”
B.是否“证证相符”
C.是否“单单相符”
D.申报者是否错用了别的种类的申报单
E.申报者是否按填报要求申报了所有内容
