判断题
按照“了解你的客户”原则进行客户身份识别工作，严格执行实名制的开户要求，认真审核客户的身份，完整、准确录入并留存客户身份信息，履行客户资料保管义务。
【参考答案】
正确
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判断题
每日营业终了，各网点应根据系统记录与网银柜台实际交易传票（包括E-Token申请、绑定/解绑及USBKey绑定/解绑、内部作废等交易传票）、客户申请表以及客户签字的银行留存联进行核对，并由核对人员在报表中签字确认，保证电子认证工具领用和发放真实准确。 -
判断题
严格按照操作流程要求办理手工业务（如9991001账户先贷后借、及时结清），同时须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）。如：一是在“白名单”范围内使用9991001账户，严禁超范围使用9991001账户。二是严禁9991001账户先贷后借。三是使用9991001账户须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）。 -
判断题
按照管理授权权限，对大额现金的支取履行管理授权手续；如怀疑客户资金来源或用途合法性的，应向上级管理层请示，同意后办理。
