多项选择题
2007年6月30日至2008年2月22日期间，某行信贷员张某与甲公司法人代表合谋，利用其信贷员身份之便，在甲公司职工不知情的情况下，以甲公司职工作为借款人，共发放个人贷款47笔，251.85万元，贷款最终用于甲公司经营或归还甲公司在该行的贷款利息。根据上述情况判断，下列说法正确的是（）。
A.信贷员张某违法侵占储户存款
B.该行信贷管理制度执行乏力
C.检查监督形同虚设
D.该事件是典型的甲公司骗贷案
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多项选择题
员工有下列哪些严令禁止行为的，经查实，应予以开除或解除劳动合同？（）
A.私自以银行名义对外担保
B.擅自在其他经济实体兼职或投资开办企业
C.协助客户利用信用卡非法套现、恶意透支，伪造、变造、盗用客户银行卡，窃取银行卡信息
D.未经授权或超越授权权限或岗位权限办理业务 -
多项选择题
为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
A.整体移位
B.突击检查
C.账户分析
D.现场调查 -
多项选择题
银行业金融机构应当制定（），并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.风险培训
B.安全培训
C.合规培训
D.案防培训
E.重点业务培训
