单项选择题
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）
A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报
D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
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单项选择题
以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）
A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理 -
单项选择题
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）
A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B.农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D.农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法 -
单项选择题
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
