单项选择题
出口经营者未取得相关管制物项的出口经营资格从事有关管制物项出口的，给予警告，责令停止违法行为，没收违法所得，违法经营额（）万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
A.10
B.50
C.100
D.200
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单项选择题
（）可以对管制物项出口目的国家和地区进行评估，确定风险等级，采取相应的管制措施。
A.国家安全部门
B.国家出口管制管理部门
C.人民政府有关部门
D.商会、协会等行业自律组织 -
单项选择题
《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》的指导思想：以总行战略规划为引领，按照（）的总体工作要求，严格执行国内反洗钱法律及监管规定，遵从孰严原则，对接国际标准和规则，构建完善的反洗钱管理组织架构，建立健全反洗钱制度与信息系统，高标准建设反洗钱合规管理体系，为全行业务稳健经营和健康发展提供坚实保障。
A.“强基础、抓提升、创一流”
B.“诚信立业、稳健行远”
C.“合规为先、风险为本”
D.“合规创造价值” -
单项选择题
（）旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明，发布了《银行客户尽职调查》白皮书及相关指引，主要包括：制定客户准入标准；设计涵盖客户特点、地域、业务、行业等方面的洗钱风险评估指标体系；监测账户，识别不符合该客户或该类账户通常或预期的交易；开展全员培训；定期检查员工履职情况等。
A.联合国 安全理事会
B.金融行动特别工作组（FATF）
C.巴塞尔银行监管委员会
D.纽约州金融服务局（NYDFS）
