单项选择题
《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责人批准,同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济?()
A.立法救济
B.行政救济
C.司法救济
D.国家赔偿
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单项选择题
下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()
A.《反洗钱法》
B.《行政复议法》
C.《行政处罚法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 -
单项选择题
下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 -
单项选择题
在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()
A.总行、上海总部
B.分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行
C.副省级城市中心支行
D.地市级城市中心支行
