单项选择题
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）
A.继续为客户办理业务
B.上报大额交易报告
C.上报可疑交易报告
D.冻结客户账户
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单项选择题
农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任？（）
A.行长
B.监事长
C.董事长
D.分管副行长 -
单项选择题
以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）
A.严格准入
B.重点识别
C.真实审慎
D.持续关注 -
单项选择题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
