单项选择题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（）的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
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单项选择题
当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施？（）
A.保持原状，不必要重新识别
B.视情况进行视别
C.应当重新识别
D.以上说法都不对 -
单项选择题
下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处 -
单项选择题
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（）
A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型
B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告
C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报
D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
