单项选择题
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的主要情况（）。
A.“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）
B.不需要了解客户
C.不需要了解客户的业务
D.以上都正确
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单项选择题
银监会防范操作风险“十三条”有关“切实加强检查跟踪”的说法错误的是（）。
A.业务主管部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的突击检查
B.业务主管部门应建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度
C.总行及相关上级行要对跟踪检查制度的执行情况进行监督和评价，要强调检查的有效性、独立性
D.业务主管部门不需要对疑点和薄弱环节持续跟踪 -
单项选择题
严禁以（）等各类虚列支出行为套取资金形成“小金库”。
A.虚假合同
B.虚假票据
C.虚假事项票据
D.以上都正确 -
单项选择题
关于《江苏银行防范“小金库”行为“十五禁”》的规定正确的是（）。
A.可以以拆借、集资、投资等名义转移资金、资产设立“小金库”
B.可以向关联单位、内部福利机构转移资金设立“小金库”
C.可以盘盈资产、受赠资产不入账形成“小金库”
D.严禁固定资产清理、抵债资产变现以及各类报废物资变卖收入不入账设立“小金库”
