单项选择题
下列关于银监会防范操作风险“十三条”的说法正确的是（）。
A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
B.加强对基层行的合规性监督
C.订立职责制，明确总行及各级分支机构的责任，形成明确的制度保障
D.以上均正确
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单项选择题
对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的主要情况（）。
A.“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）
B.不需要了解客户
C.不需要了解客户的业务
D.以上都正确 -
单项选择题
银监会防范操作风险“十三条”有关“切实加强检查跟踪”的说法错误的是（）。
A.业务主管部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的突击检查
B.业务主管部门应建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度
C.总行及相关上级行要对跟踪检查制度的执行情况进行监督和评价，要强调检查的有效性、独立性
D.业务主管部门不需要对疑点和薄弱环节持续跟踪 -
单项选择题
严禁以（）等各类虚列支出行为套取资金形成“小金库”。
A.虚假合同
B.虚假票据
C.虚假事项票据
D.以上都正确
