相关考题
-
单项选择题
华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
A.案件防控
B.会计业务
C.信贷风险
D.反洗钱 -
单项选择题
对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
A.国务院
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会 -
单项选择题
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.办公厅
C.条法司
D.中国反洗钱监测分析中心
