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单项选择题
（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A.大额交易
B.现金交易
C.恐怖融资交易
D.转账交易 -
单项选择题
华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
A.案件防控
B.会计业务
C.信贷风险
D.反洗钱 -
单项选择题
对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
A.国务院
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会
