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多项选择题
具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其他可疑情形 -
多项选择题
以下关于会计档案的保管的说法正确的是（）。
A.入临时档案库房保管的会计档案原则上最长不超过一年。临时保管期间应按照会计档案的归档范围、保管期限和归档要求整理立卷，编制档案保管清册
B.临时档案库房实行双人管理，且业务经办人员不得兼管会计档案
C.因工作需要确需推迟移交的，应当经单位办公室（综合部）负责人审批同意，但临时保管最长不超过3年
D.属于国家秘密和交通银行商业秘密的文件，档案整理人员应注明密级和保密期限，以免造成泄密、失密现象 -
多项选择题
小钱箱的两把钥匙应由网点（）和（）分别密封加盖名章后入各自专用保险箱保管。
A.营运主管
B.副主管
C.低柜柜员
