单项选择题
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A.了解你的客户
B.足以重现交易
C.现场检查
D.非现场监管
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单项选择题
金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的各个环节。
A.开户业务
B.销户业务
C.结算业务
D.各项金融业务 -
单项选择题
金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A.机构
B.账户
C.客户
D.柜员 -
单项选择题
分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”
A.当日
B.次日
C.当月
D.当季
