单项选择题
（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A.法人和个体工商户之间转账
B.自然人账户之间转账
C.交易双方为法人组织的跨境汇款
D.法人组织现金缴存
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单项选择题
外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.外交部 -
单项选择题
发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地（）和总行反洗钱工作办公室报告。
A.监察机关
B.公安机关
C.人民法院
D.审计机关 -
单项选择题
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。
A.中国人民银行当地分支机构和总行
B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
D.银监会当地分支机构和总行
