单项选择题
发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地（）和总行反洗钱工作办公室报告。
A.监察机关
B.公安机关
C.人民法院
D.审计机关
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单项选择题
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。
A.中国人民银行当地分支机构和总行
B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
D.银监会当地分支机构和总行 -
单项选择题
华夏银行分行重点可疑交易认定小组接到营业机构提交的重点可疑交易报告后（）工作日内进行复核。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个 -
单项选择题
营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
A.不需要
B.简化
C.标准
D.强化
