单项选择题
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。
A.短期；频繁
B.长期；频繁
C.短期；偶然
D.长期；偶然
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。
A.长期；长期
B.长期；短期
C.短期；短期
D.短期；长期 -
单项选择题
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。
A.中国人民银行
B.公安机关
C.司法机关
D.总行 -
单项选择题
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.电子
B.书面
C.信函
D.通报
