单项选择题
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.电子
B.书面
C.信函
D.通报
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。
A.现金交易
B.转账交易
C.大额交易
D.可疑交易 -
单项选择题
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
A.总行
B.分行
C.支行
D.各级行 -
单项选择题
（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A.大额交易
B.现金交易
C.恐怖融资交易
D.转账交易
