相关考题
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多项选择题
开户银行收到存款人提交的开户申请资料，应审核（）。
A.开户申请资料是否真实
B.证明文件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的规定
C.开户申请书要素的填写是否齐全、准确
D.开户申请书及相关证明文件上存款人签章是否规范
E.以上答案均不对 -
多项选择题
在识别或者重新识别客户身份时，金融机构可以采取以下措施（）。
A.核对有效身份证件或者其他身份证明文件
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.回访客户
D.实地查访
E.向公安、工商行政管理等部门核实 -
多项选择题
内部资金往来账户主要包括：（）。
A.各类清算资金类
B.应收应付类
C.存放同业类
D.资金交易类
E.损益类
