单项选择题
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查
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单项选择题
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查 -
单项选择题
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
A.将款项原路退还
B.经款项转入过渡账户
C.先将汇款入账
D.以上均不是 -
单项选择题
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人和收款人
D.代理人
