单项选择题
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。
A.该国驻中国使领馆
B.中国驻该国使领馆
C.中国外汇管理局
D.中国司法部
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单项选择题
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查 -
单项选择题
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查 -
单项选择题
在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
A.将款项原路退还
B.经款项转入过渡账户
C.先将汇款入账
D.以上均不是
