多项选择题
下列定罪说法正确的是（）。
A.使用作废信用证的方法进行信用证诈骗活动的，骗取数额较大财物的，应当以票据诈骗罪定罪处罚
B.明知是伪造的银行存单仍然使用，数额较大的，应当以金融凭证诈骗罪定罪处罚
C.被保险人为骗取巨额保险金，故意放火造成重大财产损失的保险事故的，应当仅以保险诈骗罪定罪处罚
D.以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物数额较大的，应当以合同诈骗罪定罪处罚
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多项选择题
甲厂里资金紧缺，多次向银行贷款未果，遂自己制作了某银行支行的业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张100万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款100万元，之后甲将贷款全部投入工厂经营，结果亏损殆尽，致使银行贷款不能归还。根据《刑法》的有关规定，下列说法正确的有（）。
A.甲的行为构成伪造金融票证罪
B.甲的行为构成贷款诈骗罪
C.甲的行为构成金融凭证诈骗罪
D.甲的行为构成骗取贷款罪 -
多项选择题
以下关于破坏金融管理秩序罪的说法，正确的是（）。
A.公司将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，构成逃汇罪
B.银行工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的构成违规出具金融票证罪
C.洗钱罪的对象并不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益
D.事前不存在同谋，但明知是毒品犯罪、走私犯罪所得而为其实施洗钱行为的，构成洗钱罪 -
多项选择题
甲为经营加盟店筹资，对外公开承诺3个月后还款并支付银行定期存款2倍的利息，从社会上筹得资金人民币1000万元。下列说法正确的是（）。
A.甲非法吸纳资金，构成非法经营罪
B.甲不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪
C.甲非法吸纳资金，构成非法吸收公众存款罪
D.甲应以非法经营罪和非法吸收公众存款罪进行数罪并罚
