单项选择题
（）作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门。
A.总行内控合规部门（反洗钱中心）
B.总行科技部门
C.总行业务部门
D.总行风险管理部
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单项选择题
（）是农业银行验证的最高决策机构。
A.总行内控合规部门（反洗钱中心）
B.总行高级管理层
C.总行业务部门
D.总行风险管理部 -
单项选择题
按照开展时间的不同，反洗钱与制裁合规模型验证分为全面验证和（）。
A.定期持续监控
B.模型管理机制验证
C.模型方法与结果验证
D.模型数据验证 -
单项选择题
制裁风险审核是内控合规部门通过（）（LN系统）逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查。
A.制裁名单监测系统
B.制裁合规监测系统
C.制裁名单管理系统
D.制裁合规管理系统
