单项选择题
对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。
A.大额
B.可疑
C.正常
D.冻结
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单项选择题
对于（）账户，自设置之日起，系统不再抽取该账户的可疑交易数据。
A.大额
B.可疑
C.正常
D.冻结 -
单项选择题
反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。
A.总行
B.分行
C.支行
D.人行 -
单项选择题
经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.客户信息维护
D.账户信息维护
