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单项选择题
反洗钱系统对可疑数据的抽取标准进行了参数化设置，（）可结合银行实际情况及监管部门的要求进行参数调整。
A.总行
B.分行
C.支行
D.人行 -
单项选择题
经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的，可于（）时调整为同一客户，使用其中一个证件信息。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.客户信息维护
D.账户信息维护 -
单项选择题
因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报送数据的分行，要立即报告总行，并于（）个工作日内以书面形式向总行提交情况说明。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
