单项选择题
下列交易属于可疑交易的是（）
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、金融机构内部调拨资金
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
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单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）
A、20万元，1万美元
B、30万元，8000美元
C、5万元，1万美元
D、20万元，8000美元 -
单项选择题
应当妥善保管和正确使用业务用章，做到（）。
A、双人保管、审批使用
B、人在章在，人离章锁
C、领导授权，登记备查 -
单项选择题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其（）的任职资格。
A、经办人
B、直接负责的高级管理人员
C、其他人
D、基层管理人员
